Desarticulado un joven grupo criminal que habría defraudado más de 240.000 euros

Agentes de Policía Nacional han desarticulado un Grupo Criminal que habría realizado multitud de estafas bancarias a través de medios informáticos, en concreto hasta 26 cargos fraudulentos que ascienden a un total de 241.512’94 euros.

En la operación se han detenido a cinco hombres de una media de 20 años de edad, los cuales tenían residencia en Viladecans, Castelldefels y Badalona, y serían los que formarían parte supuestamente de esta organización criminal.

La investigación se inició en el año 2020 ante una primera denuncia en la que se daba cuenta de un presunto delito de estafa cometido mediante la modalidad conocida como SIM SWAPPING, también conocido como el 'fraude de la SIM duplicada', consistente en obtener una copia de la tarjeta SIM haciéndose pasar por el titular de la línea. Cuando se emite una nueva tarjeta SIM, la anterior SIM se bloquea

El modus operandi de la organización criminal investigada consistiría en un ataque de phishing; los delincuentes tratan de obtener las credenciales del usuario, normalmente aquellas relacionadas con la banca online para maximizar el beneficio económico. El robo de credenciales suele realizarse mediante técnicas de ingeniería social tradicionales, como puede ser, por ejemplo, utilizando webs fraudulentas a las que se redirige al usuario desde un enlace enviado desde un correo electrónico o mediante una aplicación móvil falsa que suplanta la identidad de la entidad bancaria.

En la fase operativa de la investigación se procede a la detención de los cinco principales investigados, siendo tres de ellos puestos a disposición del juez instructor como presuntos autores de un delito grave de estafa, delito de falsedad de documento mercantil, delito de usurpación de estado civil, delito contra la intimidad, delito de daños informáticos, delito de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Se realizó una entrada y registro en un domicilio de Viladecans interviniendo todo el material informático encontrado, multitud de joyas, siete relojes de lujo y dinero en efectivo.

La investigación comienza por el Grupo de Delitos Tecnológicos de Telde (Gran Canaria) y se solicita colaboración de la Comisaría de Policía Nacional de Cornellá, dado que los presuntos autores se encuentran en esa demarcación policial, iniciando la operación policial conjunta.