La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a estafas en la modalidad de ‘smishing’

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a la estafa continuada por el procedimiento denominado como smishing. Los beneficios obtenidos eran posteriormente blanqueados con la compra de teléfonos móviles y de cripto-activos a través de aplicaciones informáticas, que imposibilitaban la posterior investigación policial.

El operativo, desarrollado durante el mes de septiembre, ha culminado con la detención e imputación de seis personas, así como otra persona más como investigada. Los integrantes del grupo mantenían residencia y contactos permanentes en el Baix Llobregat, con especial relevancia en Viladecans y Sant Boi. El total de capital estafado asciende hasta una cantidad aproximada de 9.000 euros, en diferentes estafas cometidas a diversos afectados que habían interpuesto las correspondientes denuncias.

El ‘modus operandi’ utilizado, denominado ‘smishing’ es una variante del conocido como ‘phising’

Esta variante consiste en hacer llegar a las futuras víctimas un mensaje SMS con un presunto mensaje de su entidad bancaria, alertando de una presunta intrusión en sus cuentas. A partir de este mensaje inicial, se desencadena, en el caso de los afectados, el robo de información sensible, esencialmente, claves y contraseñas de acceso. Este robo fraudulento de la información se produce cuando la víctima accede a un enlace que los estafadores le hacen llegar a través del mencionado mensaje inicial. Es en ese momento, al introducir las claves y contraseñas pensando que lo hacen para acceder a su banca de manera telemática, es cuando los hackers se hacen con esa información, que posteriormente utilizan para acceder a las cuentas de las personas afectadas.

A partir del momento en el que se habían hecho con la información bancaria de las víctimas, los delincuentes realizaban, en su nombre, transferencias por diferentes importes a una aplicación web dedicada al cambio y compra-venta de cripto-activos. Previamente, los autores intelectuales habrían creado, con las claves y contraseñas robadas, en esa página web diferentes perfiles de usuario, utilizando para ello documentación de otras personas, generalmente amigos y conocidos suyos, que bajo engaño de estar haciendo un favor o ser recompensados con una pequeña cantidad de dinero, accedían a facilitar sus datos personales. Esta figura es la que se conoce en el argot policial como los muleros. Una vez que el dinero defraudado se encontraba en las cuentas creadas, eran nuevamente transferidos a cuentas monedero; de las que, al tener las claves encriptadas, no es posible conocer el receptor final.

De entre los detenidos en esta operación, llevada a cabo por el Grupo II de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Cornellà, destaca un ciudadano que ya había sido detenido anteriormente el pasado mes de mayo en una operación policial conjunta entre varias comisarías de Policía Nacional, y en la que la cantidad defraudada ascendía a más de 240.000 euros. La rápida actuación de los investigadores en esta operación ha evitado un mayor daño patrimonial a futuros estafados, ya que una vez coordinados, asentados y, habiendo entrado ya en una dinámica delictiva habitual, tenían una alta capacidad para seguir estafando a nuevas víctimas.