Desarticulada una organización criminal que estafó más de 100.000 euros vía sms haciéndose pasar por entidades bancarias

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que estafó más de 100.000 euros vía sms haciéndose pasar por entidades bancarias. Los miembros de la organización -que estaba altamente profesionalizada- contaban con conocimientos y recursos técnicos para suplantar el teléfono y la web de una gran cantidad de empresas, en su mayoría del sector bancario pero también de mercantiles energéticas y de paquetería.

Los cibercriminales enviaban sms de manera masiva a las víctimas alertando de un problema de seguridad en sus cuentas online e incitándolas a resolverlo entrando en un enlace que les redirigía a una página web fraudulenta creada por ellos. Posteriormente, las telefoneaban haciéndose pasar por empleados de banca, fingiendo que las estaban ayudando, con el fin de obtener sus credenciales y realizar desvíos patrimoniales a favor de la organización.

Las ganancias obtenidas ilícitamente las ocultaban y blanqueaban a través de la compra de criptomonedas en diversas plataformas o exchanges. Los agentes han detenido a siete personas y han realizado cinco registros simultáneos en cuatro domicilios de L'Hospitalet y uno de Barcelona. Como resultado de los mismos, intervinieron varios ordenadores portátiles –cuyo tráfico se enmascaraba para evitar que fueran rastreados-, gran cantidad de teléfonos móviles y tarjetas SIM, multitud de tarjetas bancarias y dispositivos Ledger de almacenamiento de criptomonedas. Además, localizaron una plantación de marihuana e incautaron 74 plantas.

La investigación se inició a raíz de varias denuncias de víctimas que manifestaban que desde sus cuentas bancarias se habían realizado transferencias de dinero no autorizadas. Gracias a las pesquisas realizadas por agentes especializados de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, se pudo acreditar el verdadero destino final del dinero estafado, identificar más casos y detectar los patrones que conformaban la estructura del entramado criminal que operaba en todo el territorio nacional.

Entre las detenciones practicadas destaca la del líder de la organización que -además de dirigir la banda desmantelada- ofrecía herramientas de “crimen como servicio” a otras organizaciones a las que vendía sus aplicaciones informáticas específicamente diseñadas para la comisión de estafas.