Desarticulado un grupo criminal por defraudar 800.000 euros operando con modelos de suscripción de vehículos

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquada, han desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico ilícito de vehículos por defraudar 800.000 euros operando con modelos de suscripción de coches. Han sido detenidas 17 personas de una misma familia en los municipios de L’Hospitalet y Villareal, en Castellón. 

En el marco de la operación se han recuperado 18 vehículos de los 19 denunciados por la empresa propietaria, de los que se apropiaban mediante suscripciones mensuales para posteriormente cambiar la titularidad de los coches.

La investigación se inició en agosto de 2024 a raíz de una de las denuncias que la empresa propietaria de los vehículos, que comercializa con modelos de suscripción, interpuso en Madrid por apropiación indebida de un total de 19 turismos. Los investigadores detectaron que el primer vehículo fue apropiado ilícitamente en Barcelona tras pagar los primeros meses de suscripción.

El grupo criminal, formado por miembros de la misma familia e inicialmente por tres personas, operaba coordinando la suscripción mensual de vehículos a través de familiares y amigos. Para ello, se registraban en la aplicación informática de la empresa propietaria, elegían un vehículo y pagaban una cuota mensual a cambio del uso del coche. Después de unos meses, durante los que realizaban el pago correspondiente de las cuotas, el entramado criminal dejaba de pagarlas y mediante documentación falsificada como facturas, contratos de compraventa o poderes de actuación, lograba cambiar la titularidad de los vehículos para asociarlos a empresas de los principales investigados. 

Cuando se hacía el cambio de titularidad publicaba la oferta de venta de los vehículos, en plataformas de compraventa online, a través de la que contactaba con los futuros compradores finales.

Una vez que los investigadores identificaron a los principales integrantes de la red criminal, se hicieron gestiones que permitieron identificar igualmente al resto de personas relacionadas con las apropiaciones indebidas, descubriendo la existencia de relaciones de parentesco entre todos ellos. 

En el operativo se detuvieron a los 17 integrantes de la banda como presuntos responsables de los delitos de apropiación indebida, falsificación documental y estafa.

Además, han sido recuperados 18 de los 19 vehículos denunciados por la empresa propietaria y que habían sido puestos a la venta, llegando a vender online turismos a 15 compradores de buena fe.